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芯导科技:关于2021年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的

发布日期:2022-05-12 15:29   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  公司已于2022年4月16日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有75%股份的股东欧新华,在2022年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

  上述临时提案的具体内容,详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站()以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

  由于上述议案8内容已被公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》代替,为免歧义导致股东误解,公司董事会作为股东大会召集人,决定取消上述议案。

  三、除了上述取消并增加临时提案外,于2022年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

  召开地点:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号公司会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  8 《关于公司 2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 √

  本次提交股东大会审议的议案 1、3-6、9-14已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,议案2-5、7已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过,议案 8已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。相关公告已于2022年4月16日、2022年4月30日在上海证券交易所网站()以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站()登载《2021年年度股东大会会议资料》。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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